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P2P大地震!公安部一架飛機抓回17名爆雷平臺高管

P2P大地震!公安部一架飛機抓回17名爆雷平臺高管

大快人心!公安機關傳來消息,成功緝捕40余名網貸平臺非法集資外逃嫌犯。

嫌非法吸收公眾存款的“佰億貓”案主要犯罪嫌疑人王某軍,涉嫌集資詐騙的“牛牛通寶”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等17名網貸平臺非法集資犯罪嫌疑人,被專機從泰國集中押解回國人。自今年6月以來,公安機關已成功緝捕涉嫌非法集資犯罪的外逃網貸平臺高管40多人。

 

40余名網貸平臺非法集資外逃嫌犯落網

17人被押解回國

10月26日,一架從泰國曼谷起飛的中國民航包機抵達廣州白云機場,17名外逃經濟犯罪嫌疑人被集中押解回國。

其中包括涉嫌非法吸收公眾存款的“佰億貓”案主要犯罪嫌疑人王某軍,涉嫌集資詐騙的“牛牛通寶”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等網貸平臺非法集資犯罪嫌疑人。

今年6月以來,部分網貸平臺資金鏈斷裂,一些涉嫌犯罪的平臺高管外逃,嚴重侵害廣大投資人合法權益,擾亂市場經濟秩序。公安部立即部署“獵狐行動”辦公室選派精干力量組成工作組飛赴有關國家,在我駐外大使館和警務聯絡官全力協調和大力支持下,積極商請當地警方和移民部門開展緝捕工作。

 

經過連續三個多月的艱苦奮戰,涉嫌非法集資犯罪的外逃網貸平臺高管40余名相繼落網。除本次押解回國的之外,還包括:涉嫌非法吸收公眾存款的“永利寶”案犯罪嫌疑人吳某等,“聯璧金融”案儂某,“錢媽媽理財APP”案劉某翰,“掌悅平臺”案王某等,涉嫌集資詐騙的“禮德財富”案犯罪嫌疑人鄭某森等。

 

 

公安部經濟犯罪偵查局局長高峰稱:

非法集資案件特別是網貸平臺案件頻頻發生,給廣大投資者造成了嚴重的損失,公安部和各級公安機關對此高度重視,派出了多個工作組,與相關國家開展執法合作。

緝捕涉嫌非法集資的網貸平臺犯罪嫌疑人,對于推進相關案件追贓挽損、依法維護廣大投資人合法權益、有力維護市場經濟秩序、防范化解金融風險具有重要意義。公安部通過加強國際執法合作等多種方式,不斷加大工作力度、著力提升工作成效。

泰國皇家警察總署移民局副局長薩拉稱:

中泰雙方警務執法合作開展非常良好,在未來雙方會一如既往加強執法合作,無論是中國的犯罪嫌疑人跑到泰國,或是泰國的犯罪嫌疑人跑到中國,雙方都會進行警務合作。

公安部有關負責人表示,“法網恢恢、疏而不漏”,公安機關有信心、有決心、有能力將外逃經濟犯罪嫌疑人緝捕歸案、繩之以法,最大限度挽回群眾損失、維護人民群眾合法權益。

“世上沒有法外之地,公安機關正告外逃的經濟犯罪嫌疑人早日放棄僥幸心理,盡快投案自首。只要還有一名境外逃犯沒有落網,‘獵狐行動’就永遠在路上。”上述負責人表示。

被公安部點名的P2P平臺,啥來頭?

公安部官網顯示,被集中押解回國,其中包括

涉嫌非法吸收公眾存款的“佰億貓”案主要犯罪嫌疑人王某軍,

涉嫌集資詐騙的“牛牛通寶”案主要犯罪嫌疑人詹某朋;

另外,除本次押解回國的之外,還包括:

涉嫌非法吸收公眾存款的“永利寶”案犯罪嫌疑人吳某等,

涉嫌集資詐騙的“禮德財富”案犯罪嫌疑人鄭某森等,

涉嫌非法吸收公眾存款的“聯璧金融”案犯罪嫌疑人儂某,

涉嫌非法吸收公眾存款的“錢媽媽理財APP”案犯罪嫌疑人劉某翰,

涉嫌非法吸收公眾存款的“掌悅平臺”案犯罪嫌疑人王某等。

 

1、“佰億貓”案

8月24日消息,深圳佰億貓金融服務有限公司(佰億貓)涉嫌非法吸收公眾存款,其老板之一何某逃到境外,已于8月23日落網。

據悉,2018年7月16日,深圳市公安局羅湖分局根據群眾舉報,對佰億貓涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,并抓獲該案朱某龍、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批準逮捕),凍結涉案資金600余萬元。

 

 

2、“牛牛通寶”案

9月25日,深圳市牛牛通寶科技文化產業有限公司股東馬某、公司財務負責人拜某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南山區人民檢察院批準逮捕,并對相關責任人進一步追究刑事責任。

 

3、“永利寶”案

2018年7月17日,上海市公安局浦東分局根據群眾舉報線索,對上海永利寶網絡信息科技有限公司、上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。

 

2013年9月至案發,上海永利寶網絡信息科技有限公司、上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司未經許可,通過網上設立“永利寶”“火理財”平臺,以支付高額回報為餌,向社會不特定公眾非法吸收資金,公司負責人及部分同伙于案發前潛逃境外。

對此,上海市公安局經偵總隊立即會同浦東公安分局等單位成立聯合專案組,抽調精干警力開展專案偵查,已初步查凍涉案資產約9000萬元。在公安部的統一指揮下,聯合專案組同步開展緝捕追逃工作。

9月5日凌晨,洪某、劉某成、吳某等3名犯罪嫌疑人被押解抵滬。該案另3名主要犯罪嫌疑人余某、張某豐、李某已于8月27日被押解回滬。目前,上述6名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。

4、“禮德財富”案

9月20日18時40分,廣州市公安局發布通報,稱經過“獵狐行動”工作組的全力追捕,近日,潛逃境外近兩個月的廣州禮德互聯網金融信息科技有限公司法定代表人鄭某某(男,39歲,廣東揭陽人)在海外落網。

公開資料顯示,禮德財富平臺由廣州禮德財富信息技術有限公司運營,公司成立于2013年,法定代表人為鄭彥森。公司大股東為揭陽市信德資產管理有限公司(持有禮德財富75%股份),鄭彥森持有該公司90%的股份,為禮德財富平臺實際控制人。

7月23日,禮德財富官網發布公告,稱平臺項目逾期,實際控制人鄭彥森失聯。據其官網和網貸之家數據顯示,截止7月22日,禮德財富累計成交金額達84億元,待收金額達12.2億元。

5、“聯璧金融”案

2018年6月21日,上海市公安局松江分局根據群眾舉報,對上海聯璧電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

 

經偵查發現,上海聯璧電子科技有限公司未經有關部門批準,設立“聯璧金融”線上投資理財平臺,通過公開宣傳的方式,對外承諾6%-12%不等的年化收益,向社會不特定公眾非法募集資金,該司法定代表人儂某(男,38歲,云南人)已于6月20日凌晨出逃境外。

為此。市局經偵總隊即會同松江分局等單位成立聯合偵破組,抽調精干警力開展專案偵查,先后對顧某平、韓某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,查凍涉案資產約3億元。

6、“錢媽媽理財APP”案

9月19日,上海市公安局楊浦分局發布公告,對“錢媽媽”平臺涉嫌非法吸收公眾存款一案進行通報。公告顯示,“錢媽媽”平臺實際控制人劉某某、犯罪嫌疑人吳某某已被警方抓捕歸案。

 

7、“掌悅平臺”案

9月18日,上海市公安局普陀分局官方微博@警民直通車_普陀發布消息,對“掌悅理財”平臺的案件偵辦情況進行了通報。根據通報,目前平臺實際控制人王某已被警方抓捕歸案,另有4名犯罪嫌疑人已被普陀區人民檢察院依法批準逮捕。

 

 

通報稱,警方已凍結、查封公司和涉案人員的130余個涉案銀行賬號資金,并全力追查其余涉案資產。

 

這些人還在逃!

6月以來,部分網貸平臺資金鏈斷裂,一些涉嫌犯罪的平臺高管紛紛外逃,嚴重損害了投資者的利益。而拉長到更長的時間線來看,這份名單就更為讓人震驚,這些人中不乏涉案金額高達百億元的,也有已經外逃兩三年的。

1、快鹿集團原董事長施建祥:

“消失”2年多在逃嫌犯中涉案金額最大

2018年6月6日,中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室發布了50名涉嫌職務犯罪和經濟犯罪的部分外逃人員有關線索公告。這份公告顯示,截至2018年4月底,通過“天網行動”先后從90多個國家和地區追回外逃人員4141人,“百名紅通”人員52人,追回贓款近百億元人民幣。

在外逃美國的人員名單中,一個名字特別顯眼,那就是上海快鹿集團原董事長施建祥。其也是目前在逃嫌犯中涉案金額最大的一個。

名單對其描述是:男,快鹿集團原董事長,涉嫌集資詐騙罪。2016年3月7日外逃至美國,目前可能居住地:ValleyBoulevardAlhambra,CA,theUnitedStates(加州洛杉磯阿罕布拉市的Valley大道)。

 

從“農民的兒子”白手起家到上海首善,如今卻被國際刑警全球通緝,施建祥到底做了什么?

2014年3月至2016年4月,施建祥控制的快鹿集團通過下屬金鹿系、中海投系等融資平臺包裝成各種理財產品,連同快鹿集團及其控制的下屬公司擅自發行的基金產品,以高額利息為誘餌,向社會公眾公開宣傳,并在實體店、手機客戶端等途徑擅自對外銷售,非法集資共計人民幣400億余元。另據南方周末報道,施建祥所在的快鹿系利用“互聯網+金融+影視”的概念,曾瘋狂注冊了328家公司。而最終讓他東窗事發的正是其頗為得意的“影視“板塊”。

因其投資的首部電影《葉問3》假票房事件的爆發,施建祥旗下的十方控股、神開股份股價均出現暴跌。在2016年3月底,旗下當天財富、金鹿財行等互聯網金融P2P平臺出現兌付危機,而兌付方均指向快鹿投資集團。4月初,十方控股公司發布公告稱,快鹿集團董事長施建祥稱因健康理由,辭去快鹿集團董事局主席的職務,并出走美國。

2016年4月,上海快鹿投資集團被曝出兌付危機,據快鹿債權人向警方提交的報案書,快鹿旗下多個互聯網金融平臺仍有總計近130億元未進行兌付,案件牽涉債權人數7萬多人,已逮捕涉案人員數十名。

2017年5月,快鹿投資集團有限公司因涉嫌集資詐騙被上海市公安局長寧分局經偵支隊立案。

至此,施建祥的金融帝國徹底崩塌。

2、投融家李振軍:帶著財務一起跑路

李振軍是投融家的實際控制人,其旗下還有多多理財、萌小新等網貸平臺,與此同時,其也曾是香港上市公司投融長富的董事會主席。在今年夏天的暴雷潮中,李振軍旗下的多多理財也未能幸免,并由此引發了一場多米諾骨牌效應。

今年7月9日,多多理財的員工,通過官微和官網,發布了一份《針對近期的逾期問題發布公告》,稱平臺情況已失去控制,無法聯系到多多理財實際控制人李振軍以及負責平臺所有資金流水的財務總監何永琴。據集團相關人員透露,兩人已準備跑路,并稱李振軍持有美國綠卡,意欲出境。

 

而同一時間,李振軍旗下的投融家、萌小新也出現問題,官網無法打開,平臺的投資人也急了,齊齊涌向投融長富集團的所在地——遠見大廈,場面一度失控。值得注意的是,投融家是李振軍旗下規模最大的網貸平臺,數據顯示,截至2018年7月8日,投融家累計借貸金額超103億元,累計借貸筆數1036876筆,借貸余額17.2億元,累計借款人數19111人。

工商信息顯示,李振軍在46家公司擔任法定代表人,在17家公司擔任股東,在37家公司擔任高管。7月9日,香港上市公司投融長富表示李振軍及相關負責人并未跑路。

7月11日,公安機關已正式立案,對13名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,批準對李振軍刑事拘留并上網追逃。7月24日,拱墅區人民政府召開的現場說明會中提到,公安機關已依法對公司及李振軍個人等銀行賬戶進行凍結,正在查封公司及李振軍個人所擁有的房產、汽車等資產。

8月8日發布的情況通報稱,檢察機關已對李振軍作出批準逮捕決定,赴港工作組對接了香港投融長富集團有限公司,了解李振軍在公司所持股份等有關情況,赴李振軍曾住場所進行調查,但未查到其具體下落。

8月9日,投融長富公告稱,公司決定罷免李振軍作為主席之職務,公司自7月上旬起已無法聯絡李振軍。

杭州警方9月6日發布通報稱,檢察機關已正式批準逮捕4人,針對李振軍辦理紅色通緝令的手續正在逐級上報。

3、利民網孫利明:前腳宣布延期兌付后腳跑路

7月18日,深圳網貸平臺利民網突然發布延期兌付公告,大致內容為因資金鏈斷裂決定停業,退出網貸行業,對于投資人的資金最遲將在2021年前分次完成全部兌付。

 

公開資料顯示,利民網所屬實體公司為深圳利民網金融信息服務有限公司,由孫利民成立于2014年4月30日,注冊資金為1億元。利民網的控股股東為深圳民富集團有限公司,占股51%,而民富集團的第一大股東則為孫利民,其占股高達98%。

利民網官網顯示,平臺上項目主要有智盈寶、定期寶、車貸寶和易優貸等,年利化率在7%-12%不等,目前已上線新網銀行存管。數據顯示,利民網平臺累計成交總額為70.90億元,截至7月17日,平臺待收總額為9.06億元。

值得玩味的是,就在發生延期兌付兩周前,利民網曾宣稱將開啟在美國納斯達克上市IPO計劃,并已就此事與大成律師事務所簽訂協議。

7月19日下午3時,利民網董事長孫利民在平臺“一直播”上進行直播,其在直播中表示自己沒有跑路,目前人在廣州,承諾會返還延期兌付的錢款,并提供了深圳市南山區金融辦的聯系方式。

但是,沒想到打臉來的那么快。8月2日,深圳市公安局南山分局發布情況通報稱,已在2018年7月19日對P2P網貸平臺利民網涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查,并對其負責人孫利民等四名主要犯罪嫌疑人采取強制措施。

 

 

9月15日,深圳警方對“利民網”平臺進行了最新的案件通報:目前凍結的回款賬號共計6489.6萬元,對利民網實際控制人孫利明(在逃)辦理刑事拘留并網上追逃,正組織警力全面開展追捕工作。

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